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2019-05-14 14:28:27
公司召開2018年度股東大會


5月13日,公司2018年度股東大會召開,審議通過了公司2018年度報告全文及摘要等議案,部分股東代表、董事會、監事會成員及高層管理人員出席。

大會審議通過了公司2018 年度董事會工作報告、2018 年度監事會工作報告、2018 年度財務決算報告、2018 年年度報告及其摘要、2018 年度內部控制自我評價報告及內部控制審計報告、2018 年度利潤分配方案、2018 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、關于前次募集資金使用情況的議案、關于董事、監事 2018 年度薪酬執行情況及 2019 年薪酬計劃的議案、關于續聘公司 2019 年度審計機構的議案、2019 年度財務預算報告、關于 2019 年度預計向銀行申請綜合授信額度的議案、關于 2019 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案、關于修改公司章程的議案14項議案,并分別形成了相應決議。北京市中倫律師事務所律師見證并出具了法律意見書。




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